證券代碼：600081 證券簡稱：東風科技 公告編號：臨2016-018
東風電子科技股份有限公司
2016年第二次臨時股東大會決議公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
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重要內容提示：
l 本次會議是否有否決議案： 無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2016年6月7日
(二) 股東大會召開的地點：上海市普陀區金沙江路1818號意家人旅館2樓會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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1、出席會議的股東和代理人人數
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6
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2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股）
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204,002,270
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3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例（%）
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65.06
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(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，采取現場和網絡投票相結合的方式召開，公司董事長高大林先生因需出席其他會議，故無法主持本次股東大會，經公司董事會半數以上董事推舉，本次股東大會現場會議由公司董事、總經理江川先生主持。現場會議采取記名投票表決的方式。本次會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席5人，董事高大林、翁運忠、肖大友及李智光先生因參加其他會議，故本次會議請假；
2、公司在任監事3人，出席1人，監事譚小波及石柱先生因參加其他會議，故本次會議請假；
3、董事會秘書天涯出席本次會議；其他高管列席會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：1.01公司續聘會計師事務所的議案
審議結果： 通過
表決情況：
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股東類型
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同意
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反對
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棄權
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票數
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比例（%）
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票數
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比例（%）
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票數
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比例（%）
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A股
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203,972,200
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99.98
|
70
|
0.00
|
30,000
|
0.02
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議案名稱：1.02制定其報酬標準的議案
審議結果： 通過
表決情況：
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股東類型
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同意
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反對
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棄權
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票數
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比例（%）
|
票數
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比例（%）
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票數
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比例（%）
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|
A股
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203,972,200
|
99.98
|
70
|
0.00
|
30,000
|
0.02
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2、 議案名稱：2.01公司續聘內審會計師事務所的議案
審議結果： 通過
表決情況：
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股東類型
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同意
|
反對
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棄權
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票數
|
比例（%）
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票數
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比例（%）
|
票數
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比例（%）
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|
A股
|
203,972,200
|
99.98
|
70
|
0.00
|
30,000
|
0.02
|
議案名稱：2.02制定其報酬標準的議案
審議結果： 通過
表決情況：
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股東類型
|
同意
|
反對
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棄權
|
|
票數
|
比例（%）
|
票數
|
比例（%）
|
票數
|
比例（%）
|
|
A股
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203,972,200
|
99.98
|
70
|
0.00
|
30,000
|
0.02
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3、議案名稱：關于公司下屬控股子公司處置固定資產的議案
審議結果： 通過
表決情況：
|
股東類型
|
同意
|
反對
|
棄權
|
|
票數
|
比例（%）
|
票數
|
比例（%）
|
票數
|
比例（%）
|
|
A股
|
203,972,200
|
99.98
|
70
|
0.00
|
30,000
|
0.02
|
4、議案名稱：關于公司下屬子公司關聯借貸事項的議案（關聯股東回避表決）
審議結果： 通過
表決情況：
|
股東類型
|
同意
|
反對
|
棄權
|
|
票數
|
比例（%）
|
票數
|
比例（%）
|
票數
|
比例（%）
|
|
A股
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158,200
|
84.02
|
30,070
|
15.98
|
0
|
0.00
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5、議案名稱：公司2015年年度日常關聯交易執行情況的議案（關聯股東回避表決）
審議結果： 通過
表決情況：
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股東類型
|
同意
|
反對
|
棄權
|
|
票數
|
比例（%）
|
票數
|
比例（%）
|
票數
|
比例（%）
|
|
A股
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158,200
|
84.02
|
30,070
|
15.98
|
0
|
0.00
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6、議案名稱：關于公司下屬東風汽車電子有限公司關聯借貸的議案（關聯股東回避表決）
審議結果： 通過
表決情況：
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股東類型
|
同意
|
反對
|
棄權
|
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票數
|
比例（%）
|
票數
|
比例（%）
|
票數
|
比例（%）
|
|
A股
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158,200
|
84.02
|
30,070
|
15.98
|
0
|
0.00
|
(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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議案
序號
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議案名稱
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同意
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反對
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棄權
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票數
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比例（%）
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票數
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比例（%）
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票數
|
比例（%）
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1
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公司續聘會計師事務所及制定其報酬標準的議案
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1.01
|
公司續聘會計師事務所的議案
|
158,200
|
84.02
|
70
|
0.03
|
30,000
|
15.95
|
|
1.02
|
制定其報酬標準的議案
|
158,200
|
84.02
|
70
|
0.03
|
30,000
|
15.95
|
|
2
|
公司續聘內審會計師事務所及制定其報酬標準的議案
|
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2.01
|
公司續聘內審會計師事務所的議案
|
158,200
|
84.02
|
70
|
0.03
|
30,000
|
15.95
|
|
2.02
|
制定其報酬標準的議案
|
158,200
|
84.02
|
70
|
0.03
|
30,000
|
15.95
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3
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關于公司下屬控股子公司處置固定資產的議案
|
158,200
|
84.02
|
70
|
0.03
|
30,000
|
15.95
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(三) 關于議案表決的有關情況說明
1. 議案4、議案5、議案6為關聯交易議案，在審議上述議案時，關聯股東回避表決。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會鑒證的律師事務所：上海金茂律師事務所
律師：吳伯慶、楊紅良
2、 律師鑒證結論意見：
律師認為，本次大會的召集、召開程序符合《公司法》及《公司章程》的規定，出席會議人員的資格合法有效，會議表決程序符合法律、法規和公司章程的規定，本次大會通過的各項決議合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、 本所要求的其他文件。
東風電子科技股份有限公司
2016年6月8日